Початковий етап розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

1.1.Характеристика злочинів у сфері оподаткування

1.2. Початковий етап розслідування злочинів у сфері оподаткування.

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАПРЯМИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

2.1.Типові слідчі ситуації та типові версії.

2.2.Тактичні завдання при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування

2.3. Планування розслідування злочинів у сфері оподаткування

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Іванов А. В. Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання. 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. URL :   http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9394/1/Ivanov_2015.pdf

2. Гринюк Г.М. Історія становлення криміналістичної характеристики злочинів у сфері оподаткування. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 3. С. 239-243.

3. Кримінологія : підручник / А.М. Бабенко, О.Ю. Бусол, О.М. Костенко та ін. ; за заг. ред. Ю.В. Нікітіна, С.Ф. Денисова, Є.Л. Стрельцова. 2 ге вид., перероб. та допов. Харків : Право, 2018. 416 с.

4. Хоменко В. П. Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності. Юридичний часопис національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1 (11). С. 245-249.

5. Маланчук П.М., Петрівна Л.С. Слідчі ситуації в розслідуванні злочинів у сфері оподаткування. «Молодий вчений». № 11 (51) листопад. 2017 р. URL :  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/11/223.pdf

6. Протидія розслідуванню кримінальних правопорушень у сфері оподаткування: теорія та практика : [монографія] / Ігор Васильович Грицюк. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2015. 286 с

7. Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитнофінансових операцій: Методичні рекомендації / О.В. Пчеліна, В.В. Корнієнко. Х.: Харківській нац. ун-т внутр. справ.

8. Шершньова В. О. Типові слідчі ситуації і програма дій слідчого на початковому етапі розслідування податкових злочинів. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). URL :   file:///C:/Users/admin/Downloads/boz_2009_21_17.pdf

9. Криміналістика: підруч. / В. 10. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.]: за ред. В. ІО. Шепітька. 5-те вид. переробл. та допов. К. : Ін Юре, 2016. 640 с.

10. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т.В. Варфоломеєва, В.Г. Гончаренко, В.І.Бояров [та ін.]. К. : Юрінком Інтер, 2011.  504 с. 

11. Алєксєєв О. О.. Розслідування окремих видів злочинів. [текст] : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / О. О. Алєксєєв, В. К. Весельський,В. В. Пясковський. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 320 с.

12. Методика розслідування кримінальних правопорушень: навчальнометодичний комплекс / уклад.: Г.П. Власова, Г.О. Ганова, Я.А. Соколова, Є.О. Наливайко, О.О. Леляк, В.І. Козаченко, С.С. Мірошниченко, О.І. Ізотов, О.М. Калачова. К. : Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. 84 с.

13. Методичні матеріали спеціального курсу з криміналістики ― Розслідування економічних злочинів‖ /Укладач: докт. юрид. наук, проф. Волобуєв А.Ф. Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2012. 345 с.

14. Попередження, виявлення, розкриття та розслідування податкових злочинів: монографія.  Ірпінь: Національний університет ДПС України,  408 с.

15. Степанюк Р.Л. Типові тактичні операції в методиці розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері. 2012. № 1. С. 205-208. 

16. Задорожний О. С.  Криміналістична характеристика ухилень від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та основні положення їх розслідування. Спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2006. 18 с.

17. Криміналістика [текст] : підручник. / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, А. В. Іщенко, О. О. Алексеев та ін. К. : "Центр учбової літератури", 2015. 544 с.

18. Криміналістика [текст] : навч. посіб./ В. П. Сабадаш, М. Ларкін  К. : "Центр учбової літератури", 2013. 228 с.

19. Криміналістика: конспект лекцій [текст] За заг. ред. Галана В. І. / У 31 Ж. В. Удовенко. К.: «Центр учбової літератури», 2016.  320 с.

20. Криміналістика у питаннях і відповідях : Навчальний посібник [Текст] К 82 / [А.В. Іщенко, В.В. Пясковський, А.В. Самодін, Ю.М. Чорноус та ін.] К. : ТОВ "Видавництво "Центр учбової літератури", 2016.  118 с.

21. Мілевський О. П. Початковий етап досудового провадження у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 2012. 32 с.