Організація і тактика проведення слідчих дій розслідування легалізації відмивання доходів

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 КК УКРАЇНИ)

1.1. Джерела інформації про злочин легалізації (відмивання) доходів

1.2. Комплекс оперативних заходів з перевірки інформації легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

1.3. Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні правопорушень  щодо легалізації (відмивання) доходів, держаних злочинним шляхом

Висновок до розділу

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 КК УКРАЇНИ)

2.1. Організація та планування досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2.2. Тактика проведення окремих (розшукових) слідчих дій

Висновок до розділу

РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

3.1. Міжнародний досвід розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

3.2. Напрямки вдосконалення  розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Висновок до розділу

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аркуша Л. І. Деякі особливості розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності. Юридичний вісник. 2012.  № 2. С. 87–91.

2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2341-14 (дата звернення 26.01.2020)

3. Мулявка Д. Г. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у протидії податковим правопорушенням : навчальний посібник. Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2012. 192 с.

4. Чуйков А.С. Деякі питання предмета легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Закон и жизнь. 2013. № 5. C. 43-46.

5. Бовкун Є. А. Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова антикорупційної діяльності. Інформаційні ресурси ДПС України в механізмі протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків: збірник тез науково-практичного семінару. Державна податкова служба України, Національний університет ДПС України, Науково-дослідний центр з проблем оподаткування. Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України. 2012. 224 с.

6. Бірюков Г. М. Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. URL: file:///C:/Users/User12/Downloads/Nvnudpsu_2013_2_23.pdf (дата звернення 11.02.2020)

7. Якимова С. В. Протидія та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як злочину, що містить ознаки корупції (з огляду на міжнародні рекомендації). Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 362-369.

8. Гаркуша А.Г., Кобзар О.Ф., Кричун Ю.А., Черняк Н.П. Організація роботи підрозділів досудового розслідування: навч. посібник. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. Ліра ЛТД. 2017. 108 с.

9. Захаров В. П. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом: теоретико-правовий аспект. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journalpaper/2017/may/2171/vnulpurn201480134.pdf (дата звернення 13.02.2020)

10. Халін О.В. Особливості організації розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Судова апеляція. 2016. № 1. С. 60-67.

11. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : метод. рек. С. С. Чернявський, О. Є. Користін, В. А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ. 2017. 164 с.

12. Користін О.Є. Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. №1. С. 249-254.

13. Халін О.В. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. 244 с.

14. Кримінально процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення 13.02.2020) 

15. Дудоров О. О., Тертиченко Т.М. Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України: монографія. Київ: Ваіте. 2015. 392 с.

16. Баранов Р. О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Інвестиції: практика та досвід : наук.-практ. журн. 2017. № 14. С. 93–97.

17. Полторацький О.Б. Кримінально-правова характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Луганськ: Промдрук. 2013. 360 с.

18. Куришко О.О. Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні. Фінансовий простір. 2013. №2. С. 8-15.

19. Ковальська В.В. Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Право і суспільство. 2014. №3. С. 243-249.

20. Клочко А.М. Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері. Форум права. 2014. №1. С. 228-232.

21. Ортинський В. Л. Характеристика легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: криміналістичні аспекти. URL:http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/37453/1/79_533-540.pdf (дата звернення 21.01.2020)

22. Головко М. Б. Криміналістика (Криміналістична тактика): навч. посіб. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет. 2017. 220 с.

23. Удовенко Ж. В. Криміналістика : конспект лекцій. За заг. ред. В. І. Галагана. Київ: Центр учбової літератури. 2016. 320 с.

24. Баранов Р. О. Світова емпірика впровадження політики протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Вісн. НАДУ. 2015. № 3. С. 33–39.

25. Ситник Г. П. Світовий досвід щодо здійснення боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, для України. Економіка та держава: міжнар. наук.-практ. журн. 2014. № 8. С. 122–123.

26. Кривонос Л.В. Міжнародний досвід державних механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. URL:http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=730 (дата звернення 13.02.2020)

27. Ахтирська Н. М. Трансформація міжнародного співробітництва щодо пошуку доходів, одержаних злочинним шляхом: виклик і потреба часу. URL: http://www.viche.info/journal/4409/ (дата звернення 21.01.2020)

28. Кобилянська Л.М. Світова практика відмивання доходів: сучасні методи та тенденції. Наукові праці НДФІ. 2014. № 2. С. 117-125.

29. Гаврик С. Ю. Світовий досвід протидії корупційним проявам, або як Україні покращити місце за індексом сприйняття корупції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 369–374.

30. Сироїд Т.Л. Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2015. №1. С. 95-104.

31. Симов’ян С. В. Протидія легалізації злочинних доходів у Франції.  Європейські перспективи. 2013. №3. С. 184-187.

32. Халін О. В. Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Віче. 2016. № 5–6 (409–410). С. 42–44.

33. Мякота Є.В. До питання комплексного підходу в попередженні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Південноукраїнський правничий часопис. 2014. № 3. С. 44-47.

34. Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Академія адвокатури України. Київ. 2012. 222 с.

35. Франчук В. В. Кримінально-правові засоби охорони економіки України: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів. 2015. 272 с.