Сучасні технології здійснення інформаційно-аналітичної роботи в кримінальному аналізі

ВСТУПНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

1.1.Становлення, сутність і поняття кримінального аналізу

1.2.Різновиди кримінального аналізу

1.3. Організація роботи підрозділів кримінального аналізу в Національній поліції України

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів кримінального аналізу

2.2. Особливості обробки та аналізу інформації:

2.2.1. Про перетин кордону особою.

2.2.3. Про телефонний трафік

2.2.4. Про фінансового-господарську діяльність юридичних осіб

2.2.5. Про трансакції криптовалют

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с

2. Власюк А. В. Использование криминального анализа в борьбе с преступностью: возникновение и становление. Університетські наукові записки. 2012. № 4 (44). С. 351–356. 

3. Август Фольмер. Великий новатор. Лабораторія правди, ООО “Поліграф” URL: http // www.ordal.ru/august_volmer.php

4. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. Науковий вісник Державної прикордонної служби України. 2011. № 4. С. 3–7.

5. Гринчак Я. В. Деякі аспекти використання кримінального аналізу в діяльності правоохоронних органів країн Європи та США. Центрально- український правничий часопис Кіровоград. юрид. ін.-ту ХНУВС. 2010. Спец. вип. С. 268–273. 

6. Стратегічний кримінальний аналіз: презентація. Варшава : Прикордонна Варта Республіки Польща, 2008. 35 с. 

7. Яніцкі М. Оперативний кримінальний аналіз: посібник / пер. Ігоря Родюка; за ред. Міжнародної організації з міграції (МОМ). Київ, 2009. 86 с.

8. Основи кримінального аналізу : посіб. з елементами тренінгу / Користін О. Є., С. В. Албул, А. В. Холостенко та ін. Одеса : ОДУВС, 2016. 112 с.

9. Узлов Д. Ю. Применение интеллектуальной системы криминального анализа в реальном времени (RICAS) для аналитического сопровождения оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования. Право і безпека: Юриспруденція. Юридична психологія (психологічні науки). Х., 2015. № 2. C. 132–139.

10. Про запровадження системи управління ризиками та системи кримінального аналізу у Державній прикордонній службі України: наказ Держ. прикордон. служби України від 21 лют. 2007 р. №130. 

11. Про затвердження Інструкції про організацію та ведення кримінального аналізу оперативно-розшуковими підрозділами: наказ Держ. прикордон. служби України від 15 січ. 2008 р. №28

12. Махнюк А. В. Теоретичні основи провадження кримінального аналізу у сфері правоохоронної діяльності. Наук. вісн. Держ. прикордон. служби України: наук.-практ. альманах. 2011. №4. С. 3–7. 

13. Бобков К. Ю., Коваленко Д. В. Практика застосування кримінального аналізу в оперативно-розшуковій діяльності. Питання боротьби зі злочинністю прикордон. служби України: науково-практичний альманах. 2012. № 2. С. 27–30.

14. Половніков В. В. Характеристика кримінального аналізу з урахуванням практики його використання в оперативно-розшуковій діяльності Державної прикордонної служби України. Питання боротьби зі злочинністю. 2017. Випуск 34. С. 28-40

15. Школьніков В.І Використання результатів кримінального аналізу в кримінальному процесі України URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/3918/1/11_p340-343.pdf

16. Бакаянова Н. М., Кубаєнко А. В., Свида О. Г. Організація діяльності Національної поліції України та оперативних підрозділів: навчально-методичний посібник (для здобувачів вищої освіти денної форми навчання) / Н. М. Бакаянова, А. В. Кубаєнко, О. Г. Свида. Одеса : Фенікс, 2020. 251 с.

17. Єсімов С.С. Юридична природа інформаційно-аналітичної діяльності Національної поліції. IT право: проблеми і перспективи роз¬витку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. 396 с.

18. Зачек О. І., Дмитрик Ю. І. Використання оперативного, тактичного та стратегічного аналізу у боротьбі зі злочинністю. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підрозділів кримінальної поліції: збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару 23 березня 2018 року/ упорядники А. В. Баб’як, В. В. Сеник, Т. В. Магеровська. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С.69-76

19. Білоус Р., Василинчук В., Таран О. 2021. Використання методів кримінального аналізу під час оперативного провадження та досудового розслідування . Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 118, 1 (Трав 2021), 131-137. DOI:https://doi.org/10.33270/01211181.131.

20. Снегірьова Т.Л. Інформаційні технології в діяльності правоохоронних органів та необхідність їх вивчення курсантами вищих на¬вчальних закладів системи МВС. ВісникЛуганського національного університету ім. Т. Шевченка. 2011. № 15. 335 с.

21. Шорохова Г.М Інформаційне забезпечення діяльності

територіальних органів поліції України URL: http://www.lsej.org.ua/6_2018/73.pdf

22. Обробка та аналіз за допомогою MS Excel та IBM i2 Analyst’s Notebook інформації щодо одночасного перетину кордону декількома особами: практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 144 с.

23. Кластерний аналіз телефонного трафіку : практ. посібн. / [В. Школьніков, О. Корнейко, С. Тіхонов, Р. Білоус, Д. Круглій, Д. Овсянюк ; за заг. ред. В. Школьнікова та О. Корнейка]. К. : Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 40 с.

24. Дараган В.В. Деякі питання використання аналітичної розвідки в мережі інтернет під час оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері державних закупівель кримінальною поліцією URL: https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/nauk_konf/23_03_2018.pdf

25. Носов В.В., Манжай І.В. Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів Право і безпека. 2021. № 1 (80) С. 93-100