Початковий етап досудового розслідування фінансування тероризму

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

1.1 Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму (ст. 258-5 КК)

1.2 Криміналістична характеристика злочину

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

2.1 Планування досудового розслідування фінансування тероризму

2.2. Обставини, що підлягають доказуванню

2.3. Особливості проведення основних слідчих (розшукових ) дій на початковому етапі розслідування фінансування тероризму

РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИНАМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ

3.1 Нормативно-правові проблеми протидії фінансуванню тероризму

3.2 Міжнародний досвід протидії фінансуванню тероризму

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кримінальний кодекс України URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

2. Кримінально-правова характеристика терористичного акту та злочинів терористичної спрямованості на транспорті: навчально-методичний посібник в 2-ох част.: ч.1. О.Т. Ніколаєв, О.С. Геращенко, С.О. Загороднюк, Є.Ф. Бахчеван. Одеса, ОДУВС, 2015. 116 с.

3. Драний В.  В. Кримінально-правова характеристика фінансування тероризму. Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.08, Нац. акад. внутр. справ.  К., 2013.- 200 с.

4. Серкевич І. Р. Кримінологічні детермінанти та кримінально-правова протидія тероризму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 12.00.08. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Львів, 2015.

5. Кримінальне право (Особлива частина): підручник. за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. [2-ге вид.] - К.: "ВД "Дакор", 2013. 786 с.

6. Стороженко О.О. Головні аспекти кримінально-правової характеристики тероризму. Topical issues of law: theory and practice № 31, 2016. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84593853.pdf

7. Комаров О. Д.,  Косінова Д. С. Об’єктивна сторона фінансування тероризму. Вісник Асоціації кримінального права України, 2015, № 1(4). URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/4_25.pdf

8. Крайник Г.С., Ярошенко В.М. Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму. «Young Scientist». № 11 (63). November, 2018. URL:

 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/197.pdf

9. Ризики тероризму та сепаратизму. Державна служба фінансового моніторингу України. URL:

http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20180103/2017%20Teror.pdf

10. Маслюк О.В. Криміналістична характеристика злочинів терористичного характеру. Порівняльно-аналітичне право. № 1 2019. URL: http://www.pap.in.ua/1_2019/102.pdf

11. Особливості розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно- фінансових операцій: Методичні рекомендації. О.В. Пчеліна, В.В. Корнієнко.  Х.: Харківській нац. ун-т внутр. справ, 2011.- 36 с.

12. Цюприк І. В. Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму. Кримінально-процесуальне право та криміналістика. Право і суспільство. № 2 частина 2. 2016.  URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/2_2016/part_2/36.pdf

13. Олег Баулін. Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування терористичного акту. Науковий часопис Національної академії прокуратури України 4’2015. URL: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/8-2015/baulin.pdfм

14. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). К.: Національна академія прокуратури України, 2016. 432 с.

15. Актуальні проблеми правового забезпечення боротьби з тероризмом. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_44

16. Нечипоренко В. Держфінмоніторинг про фінансування тероризму й сепаратизму.  URL:

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008623

17. Ткаченко В. Фінансування тероризму: як уберегти бізнес від кримінальних ризиків? 

URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008620

18. Науково-практичний коментар до статті 258-5 Кримінального кодексу України.  URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KK007292?an=2

19. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2017 року).  уклад.: Севрук Ю.Г., Попов Г.В., Лісова Н.В.  Київ: Національна академія прокуратури України, 2018. 430 с.

20. Конспект лекцій з дисципліни «Організація розслідування злочинів». Для студентів юридичного факультету. Дніпро 2016. URL: https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/lectures/1130/7.1.pdf

21. "Іноземний досвід протидії тероризму: висновки для України". Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/inozemniy-dosvid-protidii-terorizmu-visnovki-dlya-ukraini

22. Баранов О. П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці. Інвестиції: практика та досвід № 9/2018. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9_2018/22.pdf

23. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013.  № 9–13.  Ст. 88.