Методика розслідування шахрайства

Вступ

Розділ 1. Визначення поняття шахрайства в кримінальному законодавстві 

Розділ 2. Методика розслідування шахрайства 

Розділ 3. Планування розслідування шахрайства

Розділ 4. Проведення окремих слідчих дій

Висновки

Список використаної літератури

1. Шапочка С.В. Історичні та соціальні передумови виникнення шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж / Шапочка С.В.// Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. - № 2. – С. 108 126.

2. Батанова Н. С. История развития мошенничества в России. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://isass. ru/usefull/istoriya-i-rossiyskaya-praktikavyyavleniya-zloupotrebleniy/istoriya-razvitiyamoshennichestva-v-rossii-.php.

3 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і го- лов. ред. В. Т. Бусель. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – С. 1391. 

4 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 Т. – М.: Русский язык, 1981. – Т. 2. – С. 355; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. : Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1986. – Т. 2. – С. 667.

5. White collar crime: criminal justice and criminology / Hazel Croall. – Buckingham – Philadelphia, 1994. – P. 7.

6. Чернишов Г. М. Особливості детермінації шахрайства у сфері фінансування будівництва житла / Г. М. Чернишов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». - Випуск 6-1, Т.3. - Херсон. - 2014. - С. 209-213.

7. Конвенція щодо захисту фінансових інтересів Європейських співтовариств: Акт Ради ЄС від 26 липня 1995 року: www.lіgа.nеt.

8. Кришевич О. В. Шахрайство: порівняльний аналіз кримінального законодавства України та міжнародного кримінального законодавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/18847/%CE

9. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах : монографія / О. Л. Мусієнко ; за ред. проф. В. Ю. Ше- пітька. — Х.: Право, 2009. — 168 с. 

10. Загальна характеристика злочинів проти власності [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  https://www.naiau.kiev.ua/books/mnp_krum_pravo_osob/Files/Lekc/T7/T7_P1.html

11. Про судову практику у справах про злочини проти власності : постанова Пленуму Верховного Суду України від  6  листопада 2009 р. № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua.

12. Тищенко В. В. Корыстно насильственные преступления: криминалистический анализ. – О., 2002.

13. Что такое мошенничество в интернете? [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://proit.com.ua

14. Вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 31.07.2012 у справі № 0308/8267/12 // Єдиний державний реєстр судових рі- шень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov. ua/Review/25437127.

15. Вирок Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 05.03.2013 у справі № 398/10/13- к 1-кп/398/23/13 // Єдиний держа- вний реєстр судових рішень. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29790333.

16. Системи оброблення інформації. Основні положення. Терміни та визначення: ДСТУ 2938-94. (Чинний від 1996-01-01). – К.: Держспоживстан- дарт України, 1996. – 20 с 

17. Карчевський М. В. Особливості кваліфікації шахрайства, вчиненого щляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки / Карчевський М. В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2014. - № 1. – С. 272-281.

18. Чорнуцький П. Суть і методика вмявлення фактів фінансового шахрайства / Чорнуцький П. // Державне управління. – 2011. - № 7–. - С. 121-131.

19. Кириленко Н. Ю. Організація розслідування шахрайства у побутовій сфері [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://www.apdp.in.ua/v64/78.pdf

20. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності / С.В. Шапочка // Наукове забезпечення правоохоронної діяльності : Історія, сучасність та міжнародний досвід : тези доп. загальноуніверситетської підсумкової наук.-теорет. конф., присвяченої Дню науки (Київ, 19–20 травня 2006 року) – К. : Нац. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 36–38. 

21. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення / С.В. Шапочка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журнал ; МНДЦ при при РНБО України. – К., 2004. – № 9. – С. 173–178.

22. Шапочка С.В. Історичні та соціальні передумови виникнення шахрайства, що вчиняється з використанням комп’ютерних мереж / Шапочка С.В. // Вісник Вищої ради юстиції. - 2012. - № 2 (10)– С. 108-126

23. Планування розслідування шахрайства [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  https://studfiles.net/preview/5130265/page:19/

24. Кириленко Н. Ю. Особливості розкриття та розслідування шахрайства у побутовій сфері на початковому етапі / Н. Ю. Кириленко // Митна справа. – 2012. – № 2 (80). Ч. 2, книга 2 . – С.144-149.

25. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 92–93.

26. Типові слідчі ситуації. Початковий етап розслідування шахрайства [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://adhdportal.com/book_1480_chapter_122__2._Tipov_sldch_situa._Pochatkovijj_etap_rozslduvannjashakhrajjstva.html

27. Мусиенко О.Л. К вопросу о способах совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // Актуальні проблеми криміналістики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 вересня 2003 р. / Ред. кол.: М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х.: Гриф, 2003. – С. 179 – 181. 

28. Кириленко Н. Ю. Методика розслідування шахрайства у сфері побутових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н. Ю. Кириленко; кер. роботи В. В. Тіщенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична академія". – Одеса, 2013. – 20 с.

29. Мусієнко О.Л. Особенности допроса обвиняемых при расследовании  мошенничества // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р.: м. Харків / Редкол.: В.В. Сташис та ін. – Х.: К.: ЦНТ Гопак, 2006. – С. 214 – 216.

30. Кириленко Н. Ю. Розслідування шахрайства у сфері побуту у типових слідчих ситуаціях на першочерговому етапі розслідування / Н.Ю. Кириленко // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). – Одеса : Фенікс, 2011. – С. 178-179

31. Кириленко Н. Ю. Типовые следственные ситуации при расследовании мошенничества в сфере бытовых отношений / Н. Ю. Кириленко // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько- викладацького складу (м. Одеса, 20-21 квітня 2012 р.) / відп. ред. д-р юрид. наук В. М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – Т. 2. – С. 448-450.