Відповідальність за порушення валютного законодавства

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПІДСТАВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

1.1. Поняття та ознаки відповідальності за порушення валютного законодавства

1.2. Підстави відповідальності за порушення валютного законодавства

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА СТАДІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

2.1. Функції та принципи відповідальності за порушення валютного законодавства

2.2 Стадії притягнення до відповідальності за порушення валютного законодавства

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мякота К. А. Відповідальність за порушення валютного законодавства України: нові санкції. Правова позиція. 2020. № 2. С. 152-156.

2. Про валюту і валютні операції від 21.06.2018 року № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 (Дата звернення: 13.04.2021).

3. Про валютний нагляд, положення. Постанова правління НБУ від 03.01.2019 року № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0013500-19 (Дата звернення: 13.04.2021).

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (Дата звернення: 13.04.2021).

5. Брик А. С., Ковальчук О. В., Субіна Т. В. Недоліки валютного законодавства в Україні. С. 55-58.

6. Баулін О.В., Лебідь В.І., Матвєєв П.С., Пожидаєва М.А. Адвокатський іспит: підготовчий курс. Київ. Алерта. 2016. 850 с.

7. Владимир О. Недосконалість валютного законодавства України – один із бар’єрів на шляху розвитку валютної діяльності банків. Соціально- економічні проблеми і держава. Київ, 2012. С. 25.

8. Бідник Н. Б. Валютне регулювання та валютний контроль. Вісн. Нац. ун-ту “Львів. Політехніка”. 2012. № 739. С. 189-194.

9. Декрет Кабінету міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (від 19.02.1993 № 15-93). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93 (Дата звернення: 13.04.2021).

10. Закон України “Про Національний банк України” (від 20.05.1999 # 679-XIV). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (Дата звернення: 13.04.2021).

11. Ткач С. В. організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні. 2017. 9 с.

12. Кравченко Д. Валютне регулювання: Закон vs Декрет. Платформа Ліга: Закон. 2018. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/171306_valyutne-regulyuvannya-zakon-vs-dekret (Дата звернення: 13.04.2021).

13. Крупко Я. Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України. Підприємство, господарство і право. 2018. № 8. С. 149-151.

14. Дмитренко Е. С. Місце та роль фінансово-правової відповідальності у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України. Фінансове право. 2011. № 4 (18). С. 39-42.

15. Віблий П. І., Горбова Х. В., Федак Б. А. Проблеми валютного регулювання в Україні. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Львів. 2015. № 819. С. 368-372. 

16. Боднар Т. Ю. Адміністративна відповідальність за порушення порядку здійснення валютних операцій. Дисертація. 2020. Київ. 267 с. 

17. Шоптенко С. С. Зміст і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. № 5. Т. 2. С. 74–77.

18. Сидоренко В. В. Визначення суб’єкта адміністративних проступків у сфері економічної діяльності. Право і суспільство. 2015. № 4. Ч. 4. С. 153–158.

19. Боднар Т. Ю. Субъективные признаки состава административного правонарушения за нарушение порядка осуществления валютных операций. Legea și viața. Feb. 2020. C. 21–24.

20. Abgabenordnung. URL : http://www.gesetze-im-internt.de/ao_1977/index.html (Дата звернення: 13.04.2021).

21. Козирин А. Н. Фінансове право и управління публічними фінансами в зарубіжних країнах. Київ. 2019. 182 с.

22. Касьяненко Л. М., Касьяненко А. М. Місце фінансової відповідальності серед інших видів відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. № 3–4. С. 73-80.

23. Гарбінська-Руденко А. В. Валютне законодавство України в умовах валютної лібералізації. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2019. № 15. С. 119-126.

24. Лавров Р. В. Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні. Економіка та держава. 2019. № 8. С. 4–11.

25. Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Постанова Правління НБУ від 02.01.2019 № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19/stru (Дата звернення: 13.04.2021).