Порядок розкриття інформації, що містить банківську таємницю

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

2.1. Правові умови (підстави) надання інформації, що містить банківську таємницю, на вимогу власника такої інформації або за його дорученням

2.2. Правові умови (підстави) надання інформації, що містить банківську таємницю, на вимогу уповноважених органів у порядку виконання ними своїх повноважень та міжнародно-правових зобов’язань

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПИТАННЯ НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Руденко Л.Д., Торяник І.В. Щодо питання меж права на банківську таємницю. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. Вип.43. Т.1. С. 163-168. 

2. Загальна декларація прав людини URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_015. 

3. Сирота А.І. Банківська таємниця як правова категорія.  Фінансове право .  2013.  № 1.  С. 11-14.

4. Кулініч О. О. Загальні положення про інформацію з обмеженим доступом в цивільному праві: монографія. О.:Вид-во Букаєв Вадим Вікторович, 2008.  242 с.

5. Ємельянов  С. Л. Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні. Право і безпека. 2011.  №9 3 (40). С. . 194-199.

6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року№ 435-IV  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print. 

7. Про банки і банківську діяльність: Закон України » від 7 грудня 2000 р. № 2121-II URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 

8. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. 

9. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII  URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1702-18

10. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: постанова Правління Національного банку України від 14.07.2006  № 267 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0935-06. 

11. Русіна Ю. О., Майстренко О.Л. Проблемні аспекти організаційно-правового захисту банківської таємниці в Україні. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки.  2015.  № 1.  С. 97-102.

12. Фрищин О. Особливості банківської таємниці. Співдружність наук: архітектура, економіка, право ( Матеріали ІІІ Міжнародного студентського наукового симпозіуму 13 листопада 2015). Івано-Франкіськ, 2015. С.310-313. 

13. Гетманцев Д. О. Банківська таємниця: особливості її нормативно-правового регулювання в Україні тав законодавстві зарубіжних країн: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.12.00.07. К.,2003.  23 с.

14. Путренко А М. Банківська таємниця: правовий аналіз. Фінансове право. 2011.  № 3 (17).  С. 26-29.

15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

16. Кодекс України про адміністративні правопорушення URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

17. Лепех С.М. Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на вимогу фізичної особи як клієнта банку. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу / відп. за вип. В. М. Дрьомін; НУ ОЮА, Півд. регіон. центр НАПрН України.  Одеса: Фенікс, 2014.  Т. 1. С.329-331. 

18. Тімашов В., Севастьяненко В. Правове регулювання банківської таємниці. Підприємництво, господарство і право. 2018. №11. С. 130-134. 

19. Афанасьєв Р. Захист банківської таємниці в умовах боротьби з організованою злочинністю. Прокуратура. Людина. Держава. 2005. №2.  С.76-82.

20. Банківське право України: навчальний посібник/ За заг.ред. А.О. Селіванова.  К.: Видавничий Дім” Ін Юре”, 2000.  384 с.

21. Чиж О.В. Проблемні аспекти розкриття банківської таємниці органами Державної фіскальної служби. Закарпатські правові читання : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 2015. Т.1. С. 231-234. 

22. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17/page2. 

23. Смерічевський С.Ф., Свірідов Є.Ю. Банківська безпека в системі національної безпеки.  Університетські наукові записки. 2012,   № 2 (42),  с. 180-186.

24. Савченко Д.С. Світові тенденції до захисту банківської таємниці в контексті формування інформаційного суспільства. Молодий вчений.  2017. № 8.  С. 384-389. 

25. Єсімов С.С. Банківська таємниця у країнах ЄС та адаптація національного законодавства у контексті інформаційного права. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2016. № 837. С.48-55. 

26. Казаков Ю.Ю. Проблемні питання розкриття банківської таємниці у світлі положень Конвенції про захист прав і основоположних свобод.  Практика ЄСПЛ з питань цивільного процесуального права. Одеса: «Юридична література», 2016. С.55-59. 

27. Гловюк І. Дозвіл суду на здійснення процесуальних дій, пов’язаних з інформацією, яка містить банківську таємницю. Юридична Україна.  2006.  №10.  С.71-74.